Подать заявку

	Финансовый план Образовательные программы Накопительное инвестирование Пассивные инвестиции Активные инвестиции Страхование Несколько тысяч за несколько слов Домашняя бухгалтерия Осторожно! Финансовые пирамиды! Виды пирамид Перечень компаний, имеющих признаки финансовых пирамид Примеры финансовых пирамид Бизнес-клуб "РуБин" Воронежская пирамида "Электронная Россия" Гарант Кредит Золотая лига Общество взаимного страхования "Надежда" ООО "Северинвестстрой" Раскрыта финансовая пирамида в Татарстане «Русский проект» последовал за «РуБином» Секреты миллионеров Юридический раздел Вопрос-ответ Новости Словарь Контакты

Вы можете заниматься чем угодно ... рисовать картины показывать фокусы лечить людей выпекать хлеб ... а ваши деньги будут работать на вас. Узнайте больше про пассивные инвестиции.

Авторизация логин пароль регистрация ВОЙТИ

/ Осторожно! Финансовые пирамиды! / Примеры финансовых пирамид / ООО "Северинвестстрой"

ООО "Северинвестстрой"

Вологде выявлена очередная финансовая пирамида. УВД области, в целях профилактики создания на Вологодчине финансовых пирамид проведена проверка деятельности ООО "Северинвестстрой" (г. Вологда). В результате проверок выяснилось, что ООО "Северинвестстрой" с момента своей госрегистрации занимается приемом денежных средств от населения под 20% годовых и выдачей принятых денежных средств в виде займов представителям малого и среднего бизнеса. Это является основным и единственным видом деятельности общества.

На момент проверки руководству ООО "Северинвестстрой" удалось привлечь более чем от 400 физических лиц сумму, превышающую 33 млн. рублей, из которых только 6 млн. рублей выдано в виде займов.Согласно сведениям, полученным из ГУ ЦБ РФ по Вологодской области, ООО "Северинвестстрой" не является кредитной организацией и не имеет лицензию на осуществление банковских операций. Летом 2006 года прокуратурой Вологодской области в отношении руководства ООО "Северинвестстрой" возбуждено уголовное дело по ст. 172 ч. 1 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

В настоящий момент руководители ООО "Северинвестстрой" не смогли вернуть деньги своим вкладчикам, в связи с чем, в отношении их возбуждено еще одно уголовное дело по статье, предусматривающей уголовную ответственность за совершение мошеннических действий - 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество").

Источник: ИА regnum

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Ошибка будет отправлена редактору!

Обсуждение материала

Ваше имя *
Информация оказалась для Вас полезна? *	да нет
Ваше мнение (рецензия) *
Повторите, пожалуйста, указанный код